公開資訊
公司重要管理政策
重大訊息與公告
1.事實發生日:113/04/16 2.公司名稱:天瀚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:董事會決議新增本次股東常會討論事項 (1)董事會決議日期:113/04/16 (2)股東會召開日期:113/05/29 (3)股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號億光大樓 集思北科大會議中心203會議室 (4)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 (5)召集事由一、報告事項: (一)112年度營業報告。 (二)112年度審計委員會審查報告。 (三)子公司資金貸放及背書保證情形報告。 (四)累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (6)召集事由二、承認事項: (一)承認112年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。 (二)承認112年度營虧撥補案。 (7)召集事由三、討論事項: (一)撤銷經112年第一次股東臨時會決議辦理之減資彌補虧損案。 (8)召集事由四、選舉事項:無。 (9)召集事由五、其他議案:無。 (10)召集事由六、臨時動議:無。 (11)停止過戶起始日期:113/03/31 (12)停止過戶截止日期:113/05/29 6.更正資訊項目/報表名稱:不適用 7.更正前金額/內容/頁次:不適用 8.更正後金額/內容/頁次:不適用 9.因應措施:無 10.其他應敘明事項:無
更新日期：2024/04/17
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